Что такое процедура верификации «Know Your Customer»?
Верификация KYC на Bybit — процесс идентификации личности клиентов, который проводят с целью, выявления, предупреждения и контроля рисков. Это часть международной программы AML, созданной для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.
Можно ли работать на Bybit без верификации?
Нет, проверка личности Bybit хотя бы Стандартного уровня необходима для доступа к любым предлагаемым централизованной биржей продуктам и услугам. Без нее доступен только образовательный сегмент.
Лимиты на вывод повышают после проверки личности?
После того как пользователь прошел стандартную верификацию, ему доступен суточный лимит в размере 1 млн USDT. Если он достиг 2 млн USDT, потребуется пройти Продвинутую или Pro KYC. А вот у VIP и PRO-клиентов размер суточного лимита одинаковый и зависит от уровня пользователя.
Как пройти KYC верификацию на бирже?
Зарегистрироваться, в «Настройке предпочтений» найти раздел «Верификация KYC» на Bybit. Или просто нажать на уведомление о необходимости верификации, возникающее после регистрации в верхней части страницы. Инструкции на экране подробно объяснят порядок дальнейших действий.
Как пройти KYC на криптобирже Байбит, читайте в этой статье ⬇️
Как хранятся предоставленные бирже клиентом личные данные?
Все предоставленные документы и сведения зашифровывают. Их хранят в безопасном месте без риска несанкционированного доступа. Они требуются только для идентификации личности. Ни в каких иных программах данные не используют.
Для чего проходить KYC?
Верификация KYC на Bybit требуется для:
- Соответствия законам и регуляторным нормам
- Предоставления пользователям безопасной торговой среды
- Профилактики правонарушений, мониторинга незаконной деятельности и ее предотвращения
Клиент при этом получает:
- Доступ к торговым сегментам, пополнению и выводу средств
- Возможность участия в различных промоакциях, бонусных программах, событиях
- Восстановление доступа к учетной записи в случае ее взлома, потери паролей, смены данных
Какую информацию нужно подготовить для прохождения верификации разных уровней?
- На Стандартной проверке необходимо заполнить информационную анкету, предоставить удостоверение личности — скан или четкое фото, пройти распознавание лица через селфи для KYC
- На Продвинутой верификации потребуется еще и подтвердить почтовый адрес любым доступным способом: с помощью банковской выписки, квитанции ЖКХ, справок и т. д
- Для Pro верификации необходимо EDD, то есть, подтверждение доходов и некоторые другие документы, которые может запросить проверяющий
Какие сроки прохождения KYC Bybit?
Верификация занимает от 15 минут до 2 суток. Все зависит от загруженности системы и сложности проверки.
Что делать, если положенный срок истек, а ответ так и не поступил?
Проверить уведомления в электронной почте, в том числе папку «Спам». Если ответа нет, нужно отправить запрос в Службу поддержки. Обычно специалисты отвечают в течение рабочего дня.
Можно пройти проверку на еще одном или нескольких аккаунтах?
Верификацию можно пройти только для одной учетной записи. Однако разрешено отправлять данные на новый аккаунт.
Можно ли менять сведения, например, имя, для разных уровней верификации Bybit?
Нет, вписывать недостоверную информацию в анкетные данные нельзя. Если сведения действительно поменялись в процессе работы, необходимо отправить запрос в СП.
Сколько раз при отказе в верификации можно повторно подавать заявку на KYC?
До 5 раз за 24 часа. При отклонении заявки более 5 раз, следующую попытку можно предпринять только спустя сутки.
Как на KYC определяют территориальные ограничения и запрещенные регионы для пользователей?
Верификация KYC на Bybit определяет ограничения на основании гражданства трейдера, обозначенного в его документах.
Можно ли менять информацию, предоставленную для KYC после верификации?
Да, документы для KYC Bybit можно изменить, но при условии если:
- Пройдена KYC для физических лиц
- Пользователь делает запрос не с субаккаунта
- Учетная запись не имеет ограничений и не заблокирована за нарушение правил
- KYC не находится уже в процессе изменения данных или переноса на новую учетную запись
- Не обновляли сведения за последние 180 дней
Какие документы подтвердят личность?
Документы для KYC Bybit, удостоверяющие личность клиента, должны быть выданы страной происхождения. Это могут быть:
- ID-карта
- Паспорт
- Водительские права
Подходят ли электронные копии удостоверений?
Нет, в таком виде документы для прохождения верификации не примут.
Что подготовить для подтверждения почтового адреса?
Для идентификации адреса проживания, при верификации аккаунта на Bybit, следует прислать любой из следующих документов, датированный последними 3 месяцами (кроме удостоверений личности):
- Платежные квитанции ЖКХ, различные счета
- Удостоверение личности, в котором указан полный адрес проживания
- Выписки с банков
- Справка о месте проживания
- Налоговые декларации и счета
- Свидетельство о регистрации.
Какие документы не подходят для Продвинутой верификации?
- Некачественные размытые фото, документы с обрезанными краями
- Медицинские счета и страховые полисы
- Рукописные чеки
- Квитанции и счета за использование мобильных средств связи
- Пропуска рабочие и пограничные
Почему может поступить отказ в верификации?
Проблемы с KYC на Bybit могут возникнуть по следующим причинам:
- Обнаружение мультиаккаунта с такими же сведениями
- Проблемы с распознаванием внешности на селфи
- Некачественный снимок документов или несоответствие требований по их предоставлению
- Нарушение регистрационного предоставления услуг. Например, клиент несовершеннолетний или проживает в стране, где Bybit не предоставляет услуги
